Mit Ablauf des 30.6.2022 sind nunmehr die Übergangsfristen für die Meldepflichten zum Transparenzregister weitgehend abgelaufen. Ab sofort sind alle juristischen Personen des Privatrechts verpflichtet, die Daten ihrer wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister einzutragen und öffentlich bekanntzugeben. Nachdem am 31.03.2022 schon die Übergangsfrist für alle Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien abgelaufen war, sind ab sofort auch die...
[ Weiterlesen ]Stichwörter: : "Transparenzregister"
Am 01.08.2021 ist das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz in Deutschland in Kraft getreten. Eine entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Wegfall der Mitteilungsfiktion durch öffentliche Register gem. § 20 Abs. 2 GwG, insbesondere die Mitteilungsfiktion des Handelsregisters. Vorbehaltlich bestimmter Übergangsfristen müssen nunmehr alle juristischen Personen des Privatrechts und nahezu alle Personengesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten...
[ Weiterlesen ]Das nunmehr öffentlich frei zugängliche Transparenzregister gem. Geldwäschegesetz ist eines der zentralen Bestandteile im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union. Mit der erneuten Verschärfung der Vorschriften zum 01.01.2020 treffen diese nunmehr auch zunehmend Unternehmen, die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht das geringste zu tun haben. Die Kündigung des Geschäftskontos durch die kontoführende...
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Übergangsfristen für Meldepflichten zum Transparenzregister abgelaufen